Argentine Football Association accused of laundering over $300M via shell companies; FBI investigates

虎扑07月11日讯 法国独立调查记者Romain Molina发布独家视频，揭露阿根廷足协内部严重财务丑闻。以下为他的第一人称叙述。

背景：FBI介入调查

此前已有报道称，FBI已开始调查阿根廷足协官员涉嫌挪用和洗钱超过3亿美元的案件。尽管阿根廷国内对此早有耳闻，但我希望深入挖掘其中的政治背景，以及足协为掩盖此事所采取的手段。

核心疑点：世界杯期间的秘密合同

我将用一张图表来辅助说明——你会看到梅西的进球是如何服务于那些与足球毫无瓜葛之人的利益。

时间拨回2022年世界杯期间：就在阿根廷队夺冠前九天，足协召开会议，决定将一份独家海外商业代理合同授予一家名为 Tour Pro-Enter 的公司。

正值世界杯激战正酣之际——且是在非常仓促的情况下——足协主席塔皮亚及其他相关人员决定，将所有海外业务的独家代理权移交给这家公司。这意味着：

• 后勤保障
• 海外赛事组织
• 电视转播权
• 商业开发权

——即阿根廷境外产生的所有收入，今后都将经由这家公司流转。

这家公司是什么来头？

按理说，阿根廷队——这支拥有梅西、且刚在美洲杯前夕取得胜利的球队——理应与业内顶尖企业签约。

事实却截然相反：

• Tour Pro-Enter 是一家全新的公司，仅在三个半月前（8月下旬）才由阿根廷戏剧制作人兼政治人物法雷利先生及其妻子在迈阿密创立
• 它没有任何重量级的足球界客户
• 这家公司完全是个“门外汉”——组织赛事需要特定的资质许可和专业的经纪人团队，而该公司并不具备此类人员

资金流向：谁拿走了钱？

我们都认同，国家队才是创造收入的核心。回溯到2015年左右，阿根廷足协前主席因涉嫌欺诈被迫辞职，足协面临严重财务困境。近年来，阿根廷队战绩辉煌，囊括了从世界杯到美洲杯的所有冠军。

梅西、迪马利亚等球员的进球带来了滚滚财源。例如，赢得世界杯后：

• 国际足联发放了4200万美元奖金
• 南美足联发放了1000万美元
• 另有阿迪达斯赞助合同及其他商业协议

然而，这笔钱并没有直接进入足协的账户。

国际足联没有把钱汇入足协账户，而是转给了这家特定的公司。国际足联本身也深度参与其中——他们总是辩称“我们一直在监控资金流向”，但为何会将4200万美元汇给一家位于迈阿密、在足球界毫无资历的新公司？

惊人的抽成比例

根据这份合同，这家公司能拿走总金额的 30%。我从未见过这样的合同。你能想象一个销售代理能拿走30%的提成吗？这简直闻所未闻。任何经纪人都知道，佣金比例通常不超过10%或12%——即便在特殊情况下，最高也就20%。

这意味着足协与外部签署的每一笔交易，Tour Prod Center 都能分走30%，尽管他们实际上什么都没做。

剩下的70%去了哪里？

实际上，在那剩下的70%资金中，只有极小一部分最终得以落实到位。鉴于该联合会甚至不公开账目，这种状况可谓极不寻常。

资金——来自阿迪达斯、国际足联等地——流入之后，Tour Prod Center 就会从中抽成，然后将资金分散存入多个账户。随后，他们搭建了一种“套娃式”布局，利用大量潜在的代持人，在一家公司内部再设立另一家公司，从而有效地掩盖资金流向及实际所有权。

空壳公司与神秘收款人

调查发现，这家公司曾向一家名为 Vespalst 的企业支付了总计 1470万美元 的款项。此外，还有其他几笔款项，金额分别为 1300万、1000万和300万美元。

也就是说，当梅西和迪马利亚在场上进球取胜时，本应流入足协金库的资金却被转移到了别处。这些资金被分流至四家美国银行，随后定期转账给那些名义上提供服务的公司。

最耐人寻味的是：这些公司实际上是由来自 巴里洛切 的人控制的——巴里洛切是阿根廷一座美丽的城市，靠近智利边境，以生态旅游闻名。

你可能会问：“等等，这四家公司——分别由来自巴里洛切的几对夫妇所有，其中包括破产者、背负数百万债务的夫妇、药剂师以及家居装饰店员工——这些本该有资格申请社会保障性住房的人，怎么会突然收到1400万、1300万、1000万和300万美元的巨款呢？”

这些公司均在美国注册——具体是在迈阿密——且办公地址都在同一个地方。说白了，它们基本上就是 空壳公司。

涉案人员的行为变化

当阿根廷的某些媒体——特别是《号角报》和《民族报》——开始报道此事时，涉案人员纷纷：

• 更换了电话号码
• 不再接听任何人的电话
• 离开了巴里洛切市

而在此之前，邻居们早已对他们的频繁出行、突然过上的奢华生活以及整容经历等感到好奇不已。

更大的谜团：赃款最终落入谁手？

那些充当“白手套”的代理人，显然只能分到微不足道的一小部分。真正的问题是：剩下的赃款究竟落入了谁的腰包？

由于合同中的排他性条款未获履行，最终还牵涉到了另一家公司。这家名为 Global 的公司由一名阿根廷人设立（据我所知总部位于休斯顿），它也从阿根廷足协那里拿到了其他业务合同。而且——也许纯属“巧合”——它也以同样的方式将资金输送给了那些臭名昭著的空壳公司。

这些空壳公司与 怀俄明州和特拉华州 有着千丝万缕的联系——这两个州显然拥有极具优势的税收政策。此外，资金还流向了其他银行账户，特别是像 英属维尔京群岛 这样的避税天堂。

奢侈消费：私人飞机与游艇

以足协主席塔皮亚为例：他现在的出行座驾是 湾流400——这是世界上最豪华的喷气式公务机之一——而从涉及的各方实体来看，账单正是由那家迈阿密公司支付的。

游艇方面的情况也如出一辙——事实证明，这位阿根廷足坛大佬使用的一艘游艇，其费用正是由那家公司直接支付的。据信，这类事情发生在摩纳哥等地。

就这样，数以百万计的美元被挥霍在私人飞机、游艇和卡丁车上。

卡丁车与足协财务主管之子

这事儿牵涉到了足协财务主管的儿子——而这位财务主管正是主席的得力助手，也就是那位负责摆平各种事务、为阿根廷足坛掌门人打理一切的“操盘手”。他的儿子算是一位卡丁车好手——还是国家队成员——而且“巧合”的是，那家获得了阿根廷足协相关业务代理权的公司，恰好也从事卡丁车采购业务。

另一桩惊天丑闻：价值数千万美元的豪宅

阿根廷还爆出了另一桩惊天丑闻，涉及一座价值数千万美元的宏伟豪宅和庄园，里面配备了直升机停机坪、游泳池和马术设施。问题在于，这处房产的真正主人到底是谁？就像之前的案例一样，出现在正式文件上的人并非实际所有者；调查人员怀疑，阿根廷足协的财务主管才是该房产的真正受益人。

FBI为何介入？

阿根廷当局针对洗钱和挪用公款的指控展开了调查。至于FBI为何介入，原因在于其中涉及了美国公司。

案例：如何用赃款收购意大利俱乐部

让我们来看一个具体案例：剖析这个错综复杂的公司网络是如何让法罗尼等人得以收购一家意大利俱乐部的。

当时，佩鲁贾（Perugia） 俱乐部背负着约300万欧元的债务，且已挂牌出售一段时间。随后——我记得是在2024年——法罗尼先生突然接手成为了新老板。据我了解，他收购了大约80%的股份。

这笔交易的总成本略高于600万美元，其中包括债务以及250万美元的收购价。意大利足协很快便大为光火，并对法罗尼先生及其一位阿根廷合伙人实施了制裁——主要原因是交易缺乏透明度，尤其是无法证明相关公司的财务状况稳健。

你知道吗？正是因为梅西、帕雷德斯、奥塔门迪以及那批球员，他们才得以收购这家意大利俱乐部。

来源：YouTube